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召開2011 年常年股東大會
富力股份公司董事會鄭重通知各位股東關於組織2011 年常年股東大會事宜如下：
時間：2011 年6 月30 日，星期四，10 時00 分
大會組織地點：越南平陽省台商會
宜安縣，神浪II 工業區，統一大道，29 號
持有富力股份公司股票之股東請於22/6/2011 日前登記出席股東大會。
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組織召開2009年臨時股東大會
富力公司董事會真誠通報貴股東關於組織召開2009年臨時股東會如下：
- 時間：2009年9月19日10：00am
- 地點：27c DT743, KCN Song than II,DiAn , Binh Duong .
真誠敬請致持有富力股份公司股票的股東參加大會，於2009年8月7日前交易的享有參加權。
注記：
- 若不能參加，可委託有滿足條件的人 參加。個人委託需有國家審權機關真實的簽章。受委託人不能再委託給第三方。
- 請攜帶身份證。受托人攜帶委託書。
- 詳情請聯繫公司： Mr Dung
電話：0989505632或0650-730567
董事會
主席
陳立勳
合一財政報告 2008年第三季
為完成年度經營目標，本公司生產製造事業三個工廠：金屬加工廠預計投資美金247萬元、
石材加工廠預計投資美金533萬元及鋼構加工廠預計投資美金680萬元；
訂2007年10月15日於同奈省仁澤II工業區舉辦聯合開工動土儀式，
預計2008年8月正式投入生產，除供應集團需求並可對外銷售，
以期擴大營收並轉型為多元化綜合性企業。
本公司近期簽訂工程合約揭露如下：
一、案名共和路SCEPTA大樓(合約編號DGAW07A01)19C裝修機電工
程及19A機電改裝工程，總金額880,000美元，開工日2007年10
月15日，工程期2個月。
二、案名寶佳辦公室大樓(合約編號DCAC07A01)營建及水電工程配
合業主設計變更合約，總金額25,000,000美元，預計開工日2007年
11月15日，工程期36個月。
三、案名光中科技園區02棟(合約編號DDAS07A01)營建及水電工程配
合業主設計變更合約，總金額8,000,000美元，預計開工日2007年
11月2日，工程期18個月。
四、案名陳興道259大樓新建工程(合約編號DBAB07A01) 配合業主設
計變更合約，總金額12,750,000美元，預計開工日2007年12月5日.
工程期30個月。
五、子公司建國公司承接仁澤24,600平方米12層員工住宅大樓工程，
總金額約387萬美元，開工日2007年10月15日，工程期18個月。
本公司因業務拓展需要於開曼成立Full Power International & Trading Co., Ltd. (註冊地址: P.O. Box 30592-SMB Cayside, 2nd Fl Harbour Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman Island, B.W.I.)， 用以轉投資台北子公司及上海子公司，以銷售集團生產之建材，擴大銷售網路，增加長期獲利能力。
股東大會決議書
編號 : 01-08/NQĐHCD 2008年03月15日
- 根據現行越南企業法。
- 根據富力股份公司章程。
- 根據2008/03/15日常年股東大會表決結果。
2008常年股東大會一致通過第01-08/NQĐHCD 號決議書。其內容如下:
通過2007年度富力股份公司財務報表
2007年度經營結果 計算單位: 越幣
收入總額
609.275.538.345
成本及費用
530.696.164.240
稅前利潤
78.579.374.105
預計應繳稅金
12.708.610.245
稅後利潤
65.870.763.860
2007年度財務狀況 計算單位: 越幣 比率 %
資產總額
1.079.955.543.599 100%
負債總額
128.121.824.043 11,86%
股東權益
951.833.719.556 88,14%
股東大會決議書
編號 : 02-08/NQĐHCD 2008年03月15日
- 根據現行越南企業法。
- 根據富力股份公司章程。
- 根據2008/03/15日常年股東大會表決結果。
2008常年股東大會一致通過第02-08/NQĐHCD 號決議書。其內容如下:
第一條: 2007年度股息分配
1. 2007年度稅前利潤 : VND
78.579.374.105
2. 預計稅金 : VND 12.708.610.245
3. 稅後利潤 : VND 65.870.763.860
4. 建立基金及分股息
_ 投資發展基金 : VND 2.512.227.222
_ 褔利及獎勵 基金 : VND 658.707.638
_ 股息 : VND 62.699.829.000
_ 股息率 : 19%
_ 以現金發放股息 : 1.900 越幣/股
第二條: 執行
授權給予董事會選擇適合發放時間。
股東大會決議書
編號
: 04-08/NQĐHCD 2008年03月15日
- 根據現行越南企業法。
- 根據富力股份公司章程。
- 根據2008/03/15日常年股東大會表決結果。
2008常年股東大會一致通過第04-08/NQĐHCD 號決議書。其內容如下:
1. 2007年度董事會及監察人員酬勞金：
2007年度股東大會已通過董事會及監察人酬勞金為稅後利潤之1%
2007年度酬勞金計算如下：
65.870.763.860越幣 * 0.01 = 658.707.638 越幣
2. 2008年度董事會及監察人員酬勞金：
繼續按2008年度利潤之1%支付2008年度之董事會及監察人酬勞金但不超出公司章程所規定之酬勞金限額。
股東大會決議書
編號 : 03-08/NQĐHCD 2008年03月15日
- 根據現行越南企業法。
- 根據富力股份公司章程。
- 根據2008/03/15日常年股東大會表決結果。
2008常年股東大會一致通過第03-08/NQĐHCD 號決議書。其內容如下:
第一條:2008年度計劃
I、 生產經營的任務和目標
I.1 2008年提出的基本計劃目標： (單位：億越盾)
目標 2007年已達成 2008年計劃和目標 增加比率
營業收入 5,470 7,110 30%
稅後利潤 650 780 20%
EPS 1.996越盾/股票 2.363越盾/股票 18%
股息 19% 23% 21%
I.2 營建領域：
- 根據至2007/12/31日止已簽訂的各份承攬合約及扣除已登錄營業收入款,2007年未完工金額或未計入營業收入達9500億越盾。
因此，總和2008年制定的營收目標為繼續過去幾年已得標的各項工程，以完成2008年度7,110億越盾的營業收入。
- 除2007年已簽訂的各項工程承攬合約之外，富力股份公司將努力在2008年承攬多項工程，承攬價值目標：60.000.000美金。
I.3 生產領域：
將設定目標給2007年底剛成立的各子公司，包括2008年完成基礎建設(廠房、機器設備)的Beauty Stone有限責任公司、Steel Tech有限責任公司、Metal-Tech有限責任公司，以便2009年初准備把由富力生產的產品推向市場。
在5年內投資1,700億越盾給在西貢-榕桔經濟區的榕桔分公司，以便生產鋼構及組合屋，充分利用現有的鋼材原料，減少運輸費用，降低成品價格，增加富力集團的利潤。
海外投資，具體計畫為投資阿布達比石材廠，地點在杜拜阿布達比，投資資金：2.800.000美金。
I.4 不動產經營投資領域：
2008年，富力將開展三項大的不動產議案如下：
第九郡住宅區投資案
議案名稱 Phu My Garden
地點 胡志明市第九郡新富坊
面積 3.5公頃
目標 投資營建一個現代和文明的住宅區，包括別墅、16層公寓、商業服務中心、完善的基礎設施和園藝。
投資形式 2006年02月14日與富美公司簽訂了合作合約
投資總金額 5500億越盾(550.000.000.000越盾)
富力占 90%
富美占 10%
執行進度 已獲得土地使用權的證明書
已得到第九郡人民委員會的計劃審批
計劃實施 2008/05月：完成議案的法理手續
2008/12月：完成議案的基建工作，公開不動產項目和進行廣告宣傳，議案的銷售。
2009/12月:移交房子
12郡地產開發案
議案名稱 Phu Duc Residence
地點 胡志明市12郡泰安坊黎氏蓮路邊
面積 7.5公頃
目標 投資營建一個現代和文明的住宅區，包括別墅，16層公寓、商業服務中心、完善的基礎設施和園藝。
投資形式 與上英公司合作經營
投資總金額 10860億越盾(1.086.000.000.000越盾)
富力公司占 95%
上央公司占 5%
預計NPV 1670億越盾
折扣利率 15%
預計IRR 30%
執行進度 -投資主張已獲得胡志明市人民委員會的批准
-建築規劃局審批的規劃意見
計劃實施 2008/04月：完成規劃的1/500
2008/05月：獲得土地合法使用權的證明書
2008/10月：完成議案的基建工作，公開不動產項目和進行廣告宣傳，議案的銷售
2009/12月: 移交房子
I.5 增加不動產行業的計劃：
為了服務富力集團經營不動產事業，董事會提出增加不動產服務經營行業，包括：
-不動產仲介
-不動產咨詢
-不動產管理
-不動產交易所
-不動產評估
-不動產拍賣
_不動產廣告
授權給董事會在符合於法律規定和市場需求下開展經營以上服務項目。
II、 資金計劃：
2008年富力將發行6400億越盾的債券或向銀行借貸，以便執行各項不動產開發案。
第二條: 執行
董事會依本決議執行
本決議從簽日起生效。
股東大會決議書
編號 : 05-08/NQĐHCD 2008年03月15日
- 根據現行越南企業法。
- 根據富力股份公司章程。
- 根據2008/03/15日常年股東大會表決結果。
2008常年股東大會一致通過第05-08/NQĐHCD 號決議書。其內容如下:
I. 批准富力股份公司新章程:
批准富力股份公司新章程符合越南財政部之規定、附帶新章程從2008年03日16日起生效。
II. 選出2008年度審計單位:
授權給予富力股份公司董事會選擇2008年度審計單位。
股東大會決議書
編號
: 06-08/NQĐHCD 2008年03月15日
- 根據現行越南企業法。
- 根據富力股份公司章程。
- 根據2008/03/15日常年股東大會表決結果。
2008常年股東大會一致通過第06-08/NQĐHCD 號決議書。其內容如下:
I. 2008年度董事會名冊:
1. CHEN LI HSUN
2. TORNG JENN SHIAW
3. ĐÒAN MINH CƯƠNG
4. LIN CHEN HAI
5. JOHN LIN
6. YEH LI CHUAN
7. YEH LI CHENG
II. 2008年度監查人名冊:
1. WANG
2. NONG MEI XIE
3.
董事會以及監察人依富力股份公司章程擁有權益和義務。
富力股份公司 越南社會主義共和國
獨立
– 自由
– 幸福
計票結果
- 根據現行越南企業法。
- 根據富力股份公司章程。
- 根據股東大會表決票。
公司資料：
1. 公司名稱：富力股份公司
2. 總公司地址：平陽省宜安縣神浪2工業區DT743路27C號
3. 營業執照編號
462033000030 由平陽工業區管理會於2000年2月14日第一次發佈和2007年11月30日第五次變更執照發佈。
今日2008年3月15日於胡志明市新平郡第12坊共和路19A
Scetpa大樓10樓，計票的成員包括：
1. 王文順先生 職務：會計長
2. 施敏儀女士 職務：大會書記
計票組驗票表決結果如下：
表決權總數32.999.991，其中出席31.772.448，佔96.28%
次序 表決內容 同意
表決權總數 比例
1 通過2007年已審計的財務報告
31.736.807 99.89%
2 通過2007年利潤分配方案
31.735.507 99.88%
3 通過2008年生產經營、投資計劃
31.735.007 99.88%
4 選擇2008年審計單位
31.736.707 99.89%
5 依上市公司條例規定並通過公司條例全文 31.736.707 99.89%
6 通過2007年董事會和監察的酬勞金
31.734.957 99.88%
和支付2008年董事會和監察酬勞金的計劃
7 通過2008年董事會任期名單
31.736.807 99.89%
8 通過2008年監察組任期名單
31.733.861 99.88%
計票工作於2008年3月15日16時10分結束
我們一致保證上述檢票工作的正確性
參加計票統計成員
王文順 施敏儀