NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số : 01-09/NQĐHCĐ Ngày 28 tháng 04 năm 2009
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2009.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 01-08/NQĐHCD của Đại hội với các nội dung chính sau:
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
|
Kết quả kinh doanh năm 2008 ĐVT: VNĐ |
|
|
Tổng thu nhập |
475,43 tỷ đồng |
|
Tổng chi phí |
557,96 tỷ đồng |
|
Lãi trước thuế |
(82,53) tỷ đồng |
|
Thuế dự nộp |
0,68 tỷ đồng |
|
Lãi sau thuế |
(83,21) tỷ đồng |
|
Tình hình tài chính năm 2008 ĐVT: VNĐ |
Tỉ lệ % |
|
|
Tổng tài sản |
1.219,857 tỷ đồng |
100% |
|
Nợ phải trả |
414,39 tỷ đồng |
33,97% |
|
Vốn chủ sở hữu |
805,467 tỷ đồng |
66,03% |
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số : 02-09/NQĐHCĐ Ngày 28 tháng 04 năm 2009
Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty.
Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full
Power tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2009.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 02-09/NQĐHCĐ của Đại hội với nội dung chính sau:
Hủy bỏ phân bổ lợi nhuận niên khoá 2008 do báo cáo tài chính năm 2008 của đơn vị kiểm toán cho thấy niên khoá năm 2008 công ty đã thua lổ 83,214 tỷ đồng VN.
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số : 03-09/NQĐHCĐ Ngày 28 tháng 04 năm 2009
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2009.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 03-09/NQĐHCD của Đại hội với các nội dung chính sau:
1.1. Mục tiêu năm 2009
(đơn vị: tỷ đồng VND)
|
Mục tiêu |
Kế hoạch & mục tiêu năm 2009 |
% tỷ lệ tăng |
|
Doanh thu |
540 |
14.61% |
|
Lợi nhuận sau thuế |
58,32 |
70.08% |
|
EPS |
1680 đ/cp |
16.8% |
|
Cổ tức |
16.8% |
16.8% |
Về lĩnh vực xây lắp và điện cơĄG
Tiếp tục thực hiện các công trình đã trúng thầu trong các năm qua để ghi nhậnđược 540 tỷ đồng doanh thu cho năm 2009.
Ngoài ra, Công ty Phấn đấu ký kết thêm hợp đồng xây dựng năm 2009 với giá trị
30.000.000 USD.
Kế hoạch về vốn :
1. Những khu đất nhàn rổi của Công ty cổ phần Full Power sau khi đầu tư xây dựng sẽ được bán ra để tạo vốn lưu động và tạo vốn đầu tư cần thiết đáp ứng cho chiến lược phát triển của công ty .
2. Thanh lý hàng tồn kho nhằm thu hồi tiền mặt
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số : 04-09/NQĐHCĐ Ngày 28 tháng 04 năm 2009
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2009.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 04-09/NQĐHCD của Đại hội với nội dung chính sau:
HĐQT và BKS không nhận thù lao cho năm 2008 và sang năm 2009, HĐQT và BKS sẽ không ngừng cố gắng quản trị, giám sát nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty cổ phần Full Power nhưng không nhận thù lao trong năm 2009.
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số : 05-09/NQĐHCĐ Ngày 28 tháng 04 năm 2009
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2009.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 05-09/NQĐHCD của Đại hội với các nội dung chính sau:
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TÓAN NĂM 2009
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Full Power chọn Công ty kiểm toán AISC là đơn vị kiểm tóan thực hiện kiểm tóan báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2009.
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số : 06-09/NQĐHCĐ Ngày 28 tháng 04 năm 2009
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2009.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 06-09/NQĐHCD của Đại hội với các nội dung chính sau:
Giảm bớt chức vụ và bầu lại ứng cử viên HĐQT
HĐQT thành viên ứng cử HĐQT năm 2008 từ 7 thành viên còn lại là 5 thành viên, đồng thời tiến hành bầu cử cải tổ toàn diện.
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số : 07-09/NQĐHCĐ Ngày 28 tháng 04 năm 2009
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2009.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 07-09/NQĐHCD của Đại hội với các nội dung chính sau:
Danh sách HĐQT nhiệm kỳ năm 2009
Danh sách Chức vụ
1. Chen Li Hsun Chủ tịch HĐQT
2. John Lin Thành viên HĐQT
3. Hsieh Ching Hua Thành viên HĐQT
4. Lee Chung Yi Thành viên HĐQT
5. Lai Jie Dar Thành viên HĐQT
Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2009
Danh sách Chức vụ
1. Yeh Li Chuan Trưởng ban kiểm soát
2. Bair Shwu Jeng Thành viên BKS
3. Nong Mei Xie Thành viên BKS
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số : 08-09/NQĐHCĐ Ngày 28 tháng 04 năm 2009
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2009.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 08-09/NQĐHCD của Đại hội với các nội dung chính sau:
NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU
Lin Chen Hai: 6.160.000 cp
Chen Li Hsun: 2.753.336 cp
Torng Jenn Shiaw: 76.928 cp
Công ty cổ phần Phú Đức: 2.600.000 cp
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Full Power được lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung cổ phần cho các cổ đông trong nước và nước ngoài chưa niêm yết khi cổ đông có nhu cầu niêm yết nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ 49% theo quy định của luật chứng khoán và luật doanh nghiệp.